В США россиянина обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов долларов
Ему грозит до 20 лет тюрьмы и крупный штраф. 36-летнего Дениса Сотникова, находящегося в Соединенных Штатах по предпринимательской визе, задержали накануне в штате Флорида. Ему уже предъявлены обвинения. Американский регулятор обвинил россиянина в мошенничестве с ценными бумагами на 26 миллионов долларов.
Деньги, как утверждается, были получены с помощью мошеннической схемы – Сотников с помощью подконтрольных компаний обманывал американских инвесторов, убеждая их купить фиктивные депозитные сертификаты. Продвигались они через рекламу в интернете и поддельные сайты, которые имитировали страницы финансовых организаций. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила россиянина в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Там отмечается, что основанная масса пострадавших – пожилые люди. По данным прокуратуры, жертвами мошеннической схемы, которую сотников проворачивал с 2014-го года, стали по меньшей мере 70 человек. Помимо длительного лишения свободы Денису Сотникову грозит штраф в размере 500 тысяч долларов. Напомним, что неделю назад в США задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрениям в торговле краденными персональными данными.