Фото c GZT.RU
02.09.2010 15:59
Подозреваемый в организации хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации задержан в Рязани. Он почти 10 месяцев скрывался от милиционеров, передвигаясь на такси и пользуясь 2-мя десятками телефонов. Очевидно, у него есть информатор в правоохранительных органах.
Операция по задержанию 28-летнего Кирилла Устинова, подозреваемого в организации сенсационного хищения 1,25 млрд пенсионных рублей, проводилась в ночь на 2 сентября. Участвовали представители Следственного комитета при МВД Российской Федерации, Департамента экономической безопасности МВД и ФСБ, а также ГУВД по Рязанской области. Как сообщили GZT. RU в СК при МВД, в ближайшие дни задержанного этапируют в Москву, где Тверской суд изберет ему меру пресечения.
Задержан организатор хищения рекордной суммы пенсионных денег Источник Вести
Устинов скрывался с ноября прошлого года, когда было совершено преступление. После того, как сотрудникам правоохранительных органов и Центробанка удалось отследить транши и вернуть все похищенные деньги на счета ПФР, он спешно уехал из столицы и с тех пор был крайне осторожен: передвигался только на такси, использовал 4–5 мобильных телефона, сменив в течение года 23 сим-карты. Тем не менее милиционеры все же отследили его месторасположение.
Есть еще один любопытный нюанс. Как рассказали GZT. RU в СК при МВД, решение о немедленном задержании подозреваемого было принято после того, как в ночь с 1 на 2 сентября Устинову позвонил некий человек, личность которого пока не установлена, предупредил его о слежке и порекомендовал скрыться.
Хищение миллиарда заняло 20 минут
Об исчезновении со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации рекордной суммы денег— 1,25 млрд рублей— стало известно 17 ноября 2009 года.
Накануне, в понедельник, бухгалтер ПФР обнаружила в полученной из Центробанка выписке по произведенным выплатам 2 платежа, якобы за проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда. Тем не менее поручений о таком переводе ПФР не давал. Женщина срочно обратилась в Центробанк и органы правоохранения.
Как выяснилось, афера была совершена 13 ноября— в пятницу вечером, перед самым закрытием Центробанка. Злоумышленники грамотно выбрали день и время— в субботу и воскресенье ЦБ и ПФР не работают. А в конце рабочего дня сотрудники, видимо, были уже не слишком внимательны, и сомнений в подлинности представленных документов у них не появилось.
Платежные поручения принес в ОПЕРУ Центробанка мужчина, представившийся сотрудником ПФР. Как сообщили в СК при МВД, позднее было установлено, что документы изготовил и предъявил к оплате именно Устинов, воспользовавшись утерянным паспортом на имя Сергея Прусакова, куда вклеил личную фотографию.
Глава Центробанка Сергей Игнатьев говорит о результатах работы комиссии по делу о хищении средств ПФР Источник Вести
После непродолжительной процедуры оформления бумаг, занявшей 15–20 минут, деньги были переведены на счета фиктивной организации «СпецТехПром» в коммерческом банке «Кубань». Как рассказали в СК при МВД, через 3 дня вся сумма по фиктивным договорам шестью траншами через несколько банков была перечислена в банк республики Кипр.
Как рассказал GZT. RU представитель ПФР Станислав Дегтярев, выяснилось, что платежные поручения фальшивые лишь в понедельник, 16 ноября, когда Центробанк переслал их копии в Пенсионный фонд.
«И подписи, и печати фонда поддельные,— пояснил он.— Помимо того, на них коды бюджетной группировки, которыми мы вообще не пользуемся».
Центробанк сразу же приостановил транзакцию и заблокировал счета получателей денег. Благодаря данному уже к вечеру 17 ноября удалось вернуть всю переведенную сумму, и инцидент не отразится на выплате пенсий и пособий.
Банковское расследование
Через месяц после хищения, в декабре 2009 года, Центробанк принял решение об увольнении троих сотрудников Первого операционного управления— того самого, в котором приняли фальшивые поручения.
Другим должностным лицам данного же управления были объявлены взыскания «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии контроля за действиями сотрудников».
Бывший топ-менеджер КБ «Кубань» Светлана Горских лишилась сначала работы, а потом и свобод Источник (с) РИА Новости
Помимо того, после инцидента Банк Российской Федерации отозвал лицензии у банка «Кубань» и московского ОАО КБ «Банк развития промышленности» (Промбанк). Оба учреждения фигурировали в деле о похищении денег.
«Кубань» лишился лицензии 19 ноября 2009 года, спустя 3 дня после преступления. Напрямую эти 2 факта не связывались, ЦБР выступил с заявлением, что решение принято «в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также неспособностью банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Лицензия Промбанка была отозвана 29 декабря 2009 года. По неофициальным данным, через этот банк прошла большинство похищенных средств. Официально ЦБР выступил с заявлением, что решение было принято в связи с «неоднократными нарушениями банком закона „О противодействии легализации (отмыванию) прибыли, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.
Третий, но не последний
Итоги расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 159, ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), появились несколько позднее.
20 апреля были задержаны первые подозреваемые — топ-менеджеры КБ „Кубань“ Александр Бражников и Светлана Горских.
Сделано это было после ряда обысков, которые проводились в нескольких коммерческих организациях и дома у задержанных, которые на тот момент уже были неработающими. В ходе обысков были получены доказательства причастности бывших топ-менеджеров к афере. Тогда сообщалось, что они лишь соучастники преступления, а организатор до сего времени на свободе.
Бывший топ-менеджер КБ „Кубань“ Александр Бражников прятал лицо от каме Источник (с) РИА Новости
И вот наконец, по прошествии почти 10 месяцев, задержан Кирилл Устинов. По информации ФСБ, он— „последовательно криминальная личность“ и постоянно осуществлял мошеннические действия в разных кредитных организациях. При этом он постоянно изготавливал поддельные документы и использовал утерянные паспорта граждан.
Паспорт на имя Прусакова— тот наиболее, который был использован при хищении средств ПФР, был обнаружен у него при обыске. Также были изъяты около 130 печатей, в т. ч. арбитражных судов, ОБЭП Москвы и налоговых инспекций.
Как сообщают в СК при МВД, пока еще задержаны не все злоумышленники. В данный момент работа по их изобличению длится.
Общее
