Досье FinCEN. Журналисты-расследователи рассказали подозрительных сделках «друзей Путина» на миллионы долларов
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Результаты расследования опубликованы на «Важных историях». По данным расследователей, в 2010 году кипрская Dulston Ventures, связанная с компаниями группы «Северсталь» Алексея Мордашова перечислила $830 тыс. компании Sandalwood Continental, которая связана с музыкантом Сергеем Ролдугиным.
Согласно документам FinCEN, в 2006–2008 годах советник президента РФ Валентин Юмашев получил $6 млн от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Владелец этой фирмы — Алишер Усманов. Контекст: В утечке FinCEN было более 1500 отчетов банков, которые они отправляли в минфин США в 2000–2017 годах. В документах содержатся подозрительные транзакции на сумму более $2 трлн. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах.
