Более тридцати операций по снятию средств с банковской карты в день могут вызвать подозрения у банков. Юрист Иван Соловьев напомнил, что критерии «подозрительных» переводов прописаны в рекомендациях Банка России. Пристальней кредитные организации относятся и к юридическим лицам.